Центром відмивання грошей керувала жінка

Конвертаційний центр створила і налагодила роботу в ньому 52-річна директор одного з приватних підприємств Чернівців. У поле зору податківців фірма потрапила тоді, коли зареєструвала у податковій декларації прибуток на суму 110 тисяч гривень, а рух коштів за її рахунками становив понад мільйон гривень. Встановлено, що кошти було перераховано підприємствами Чернівецької області для їх конвертації. Крім того, гроші для легалізації надходили ще на одну фірму, яка була у складі нелегальної структури. Їх також було створено фінансовою аферисткою та зареєстровано на її доньку. Далі тіньові суми знімалися готівкою та передавалися клієнтам "конверту". Всього за рахунками тіньового синдикату легалізовано мільйон 13 тисяч гривень. Порушено кримінальну справу. Триває слідство.